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香港金管局关注“渣打事件”

据悉,美国纽约州金融局6日发出指令书称,渣打集团全资渣打银行涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达10年,违反美国反洗黑钱条例,有可能会被吊销在纽约州的银行牌照。渣打7日对纽约州金融局的指令书表示强烈否认,认为其中描述幷不全面準确,称在与美国有关方面进行商讨的同时受到指控一事感到惊讶,幷表示将对指令书观点提出异议。


针对此事件,香港香港金融管理局7日表示,目前正详细研究纽约州金融服务厅对渣打集团发出的指控,以确定是否会对香港产生影响。同时金管局表示,香港跟其他主要的国际金融中心一样,是财务行动特别组织的成员之一。香港按照相关国际标準,就打击洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动方面设立严格的监管制度。香港的认可机构必须严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(金融机构)条例》及指引。


相关介绍:
渣打集团:分别在伦敦及香港交易所上市,名列富时100指数(FTSE 100指数)前25家公司(以市值计算)。集团总部设在伦敦,渣打集团在全球部分最有活力的市场上已经经营超过150年,在亚洲、非洲及中东市场占领导地位。渣打银行更多很多商人的最佳选择。