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新加坡公司實(shí)際控制者登記冊(cè)指南

從2017年3月31日開始，新加坡的公司、外國公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)都必須保存實(shí)際控制者登記冊(cè)，除非獲得豁免。

什么是實(shí)際控制者登記冊(cè)？

這是由新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管理局（ACRA）作為新法律引進(jìn)的登記冊(cè)，于2017年3月31日生效。該登記冊(cè)旨在幫助企業(yè)追蹤受益所有權(quán)的資料，讓企業(yè)實(shí)體的控制和所有權(quán)更加透明。

企業(yè)需要提高透明度，以降低將公司實(shí)體濫用于非法目的的機(jī)率。隨著該系統(tǒng)的引進(jìn)，新加坡也離符合國際標(biāo)準(zhǔn)更近一步，并將繼續(xù)努力，保持作為可信賴和廉潔金融中心的良好聲譽(yù)。

哪些實(shí)體需要注冊(cè)實(shí)際控制者？

下列實(shí)體需要注冊(cè)實(shí)際控制者：

• 所有在新加坡注冊(cè)的公司

• 所有在新加坡注冊(cè)的有限責(zé)任合伙實(shí)體，除非獲得豁免

• 所有在新加坡注冊(cè)的外國公司

下列實(shí)體可豁免注冊(cè)實(shí)際控制者：

• 由政府全資擁有的公司

• 上市公司

• 新加坡的金融機(jī)構(gòu)

• 也是新加坡金融機(jī)構(gòu)的外國公司

• 外國公司的全資子公司，且是新加坡金融機(jī)構(gòu)的外國公司

• 在新加坡境外的國家或地區(qū)的證券交易所上市，并且須遵守管制披露要求的公司

所有公司必須在下列截止日期前注冊(cè)實(shí)際控制者：

• 現(xiàn)有公司、外國公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)須在2017年3月31日后60天內(nèi)由公司秘書完成注冊(cè)。

• 新成立的公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)須在成立后30天內(nèi)完成注冊(cè)。

• 公司必須識(shí)別其控制者，并以向他們知道/有合理理由相信是控制者/知道控制者的身份/可能擁有相關(guān)資料的人士發(fā)出通知的方式來獲取控制者的資料。

如何準(zhǔn)備實(shí)際控制者登記冊(cè)

首先，您必須識(shí)別公司的控制者，并以向公司知道/有合理理由相信是控制者/知道控制者的身份/可能擁有相關(guān)資料的人士發(fā)出通知的方式來獲取控制者的資料。

通知必須以電子或紙本形式發(fā)送和接收。實(shí)際控制者的記錄只能由公司實(shí)體保存，公眾不可查看。登記冊(cè)內(nèi)的資料只能供公共機(jī)構(gòu)用于管理或執(zhí)行其職權(quán)范圍內(nèi)的法律。

新加坡的所有公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)都必須在提交常年報(bào)告時(shí)向ACRA申報(bào)公司登記冊(cè)的所在地。

公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)可以向有關(guān)單位發(fā)出通知、記錄其詳情及向可能已被披露為潛在控制者的其他單位發(fā)出進(jìn)一步通知。

如果有關(guān)通知的接收者沒有回復(fù)或是提供不正確的資料，公司不必承擔(dān)任何責(zé)任。

如何保存實(shí)際控制者登記冊(cè)

登記冊(cè)應(yīng)以電子或紙本形式保存在申報(bào)代理或公司的注冊(cè)辦公室。當(dāng)公司注冊(cè)官和公共機(jī)構(gòu)如新加坡國內(nèi)稅務(wù)局（IRAS）、新加坡貪污調(diào)查局（CPIB）、新加坡商業(yè)事務(wù)局（CAD）等依據(jù)任何成文法律提出要求時(shí)，公司必須提供這些記錄。

被稱為公司的控制者的法人實(shí)體必須滿足以下條件：

• 保留行使(或正在行使)對(duì)公司的重大控制與影響的權(quán)利

• 直接或間接持有公司25%的股份

• 直接或間接擁有公司25%的投票權(quán)

• 直接或間接擁有分享公司25%以上的利潤(rùn)或資本的權(quán)利

• 直接或間接擁有委任或撤銷公司董事的權(quán)利

實(shí)際控制者登記冊(cè)應(yīng)包含哪些資料

個(gè)人實(shí)際控制者：

• 全名和別名(如有)

• 住址

• 國籍

• 出生日期

• 身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼

• 成為公司的個(gè)人控制者的日期

• 不再是公司的個(gè)人控制者的日期(如適用)

公司實(shí)際控制者：

• 名稱;

• 注冊(cè)官發(fā)出的單一實(shí)體編號(hào)(如有);

• 注冊(cè)辦公地址;

• 法律形式;

• 在哪個(gè)司法轄區(qū)和哪項(xiàng)法令下注冊(cè);

• 在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的名稱(如適用);

• 在司法轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)上的識(shí)別號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)碼(如適用);

• 成為公司的公司控制者的日期;和

• 不再是公司的公司控制者的日期(如適用)。