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“銷售假冒注冊商標商品案”證據(jù)審查要點何在？

銷售假冒注冊商標的商品罪，是指銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額數(shù)額較大的行為。銷售假冒注冊商標的商品犯罪行為時有發(fā)生，不僅嚴重破壞正常市場經(jīng)濟秩序，還侵害消費者的合法權(quán)益。在辦理該類案件時，由于商標領(lǐng)域的專業(yè)性以及具體案件的紛繁復(fù)雜，存在著主觀明知認定難、銷售數(shù)額認定難、假冒商品認定難等問題，在此，對銷售假冒注冊商標的商品案證據(jù)審查要點進行必要的探討，以期在司法實踐中引起重視。

主觀明知的證據(jù)審查要點

銷售假冒注冊商標的商品罪在犯罪構(gòu)成的主觀方面要求為明知，如行為人主觀上不明知，即使其實施了銷售假冒商品的行為也不構(gòu)成銷售假冒注冊商標的商品罪。主觀方面是人的內(nèi)在心理的活動過程，往往犯罪嫌疑人也拒不承認自己明知，這是司法實踐面臨的難點和困惑。刑法上的明知分為知道和應(yīng)當知道，除了犯罪嫌疑人供述之外，還應(yīng)注重根據(jù)客觀行為推定主觀明知。在犯罪嫌疑人辯解主觀不明知、拒不認罪的情況下，應(yīng)從商品進貨渠道、進貨價格、銷售方式、銷售價格、聊天記錄以及其社會經(jīng)歷、認識能力、被查獲時言行表現(xiàn)等證據(jù)綜合分析判斷，推定其主觀上是否明知。最高法、最高檢《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(下稱《解釋》)列舉了明知的三種情形：知道自己銷售的商品上的注冊商標被涂改、調(diào)換或者覆蓋的;因銷售假冒注冊商標的商品受到過行政處罰或者承擔(dān)過民事責(zé)任、又銷售同一種假冒注冊商標的商品的;偽造、涂改商標注冊人授權(quán)文件或者知道該文件被偽造、涂改的。

具體而言，主觀明知應(yīng)重點審查如下證據(jù)：

(1)有關(guān)商品注冊商標的證據(jù)。從現(xiàn)場勘驗記錄、扣押清單、現(xiàn)場起獲的商品以及其照片等證據(jù)，核實銷售商品的注冊商標是否存在被涂改、調(diào)換或者覆蓋的情形。

(2)有關(guān)進貨的證據(jù)。從進貨單、訂購合同、證人證言、犯罪嫌疑人供述等證據(jù)，核實進貨渠道是否隱蔽，進貨價格是否明顯低于市場正常價。如果進貨價格明顯低于市場價,則證明明知假冒侵權(quán)商品的可能性比較大。

(3)有關(guān)銷售的證據(jù)。從交易記錄、送貨單、鑒定意見、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述等證據(jù)，核實銷售方式是否正常，銷售價格是否以明顯低于市場正常價銷售。如銷售途徑非正常公開方式，比較隱蔽，亦能證實其主觀明知的程度。

(4)有關(guān)犯罪嫌疑人社會經(jīng)歷的證據(jù)。審查行政處罰決定書、民事判決書以及刑事判決書，核實其是否因銷售假冒注冊商標的商品受到過行政處罰、刑事制裁，或者承擔(dān)過民事責(zé)任。如行為人曾有過該罪前科或行政違法記錄，其再次犯罪主觀明知認知度應(yīng)比較高。

銷售金額證據(jù)審查要點

銷售金額是指銷售假冒注冊商標的商品后所得和應(yīng)得的全部違法收入。銷售假冒注冊商標的商品罪是數(shù)額犯，只有達到數(shù)額較大時才成立犯罪。犯罪數(shù)額的確定，不僅影響量刑，而且關(guān)乎定罪。

(1)對已銷售的侵權(quán)商品金額證據(jù)的審查。《解釋》第12條規(guī)定，已銷售的侵權(quán)產(chǎn)品的價值，按照實際銷售的價格計算。為此，實際銷售金額的證據(jù)主要為起獲的賬本、銷售記錄、交易明細等，通過審查每筆銷售金額，累計計算銷售金額。審查時應(yīng)注意審查賬目的真實性，是否為犯罪嫌疑人所記載或認可;收集的賬單目錄是否全面;并結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言等，準確認定實際銷售金額。如主客觀證據(jù)之間能相互印證，犯罪嫌疑人對金額供述穩(wěn)定，則能夠認定銷售金額。對于犯罪嫌疑人辯解，銷售賬目中有部分商品系正品或自行交易的，并提供合理證據(jù)的，應(yīng)予以扣除。如通過網(wǎng)絡(luò)平臺交易時，為了刷單，犯罪嫌疑人自行交易的，應(yīng)從銷售金額中刨去。

(2)對未銷售的侵權(quán)商品金額的證據(jù)審查。司法實踐中存在著從犯罪嫌疑人經(jīng)營倉庫、犯罪現(xiàn)場等查處一定數(shù)量的假冒注冊商標的商品之情形，結(jié)合犯罪嫌疑人的供述、證人證言等證據(jù)，如能證明未銷售的侵權(quán)商品以銷售為目的時，現(xiàn)場起獲的未銷售的侵權(quán)商品金額應(yīng)計入犯罪數(shù)額，對該部分以犯罪未遂論處。根據(jù)《解釋》第12條的規(guī)定，制造、儲存、運輸和未銷售的侵權(quán)產(chǎn)品的價值，按照標價或者已經(jīng)查清的侵權(quán)產(chǎn)品的實際銷售平均價格計算。

這意味著，對于尚未銷售的侵權(quán)物品，可以采用實際銷售平均價格鑒定法或者標價法。但是，由于在市場交易中，標價往往高于實際銷售價格，從有利于犯罪嫌疑人的立場出發(fā)，也應(yīng)優(yōu)先適用實際銷售平均價格。實際銷售價格證據(jù)審查，可以參照上述審查方法，在此不再贅述。

共同犯罪主觀明知證據(jù)審查要點

共同犯罪主觀明知要求各行為人主觀方面有共同的犯意聯(lián)絡(luò)。銷售假冒注冊商標的商品共同犯罪中，涉及進貨、運輸、銷售等多個環(huán)節(jié)，可以通過各犯罪嫌疑人供述和辯解、證人證言、進貨單據(jù)、銷售憑證等證據(jù)，核實其是否明知實施了銷售假冒注冊商標的商品行為。關(guān)于明知的認識程度，不要求各犯罪嫌疑人確切知道具體是哪種假冒注冊商標的商品，只要其意識到或者懷疑到可能是假冒注冊商標的商品即可。如現(xiàn)有證據(jù)不能證明行為人主觀上明知是假冒商品的，即使客觀上實施了運輸、銷售等假冒商品行為，也不能認定構(gòu)成本罪。如甲和乙采購假冒注冊商標的商品后，叫貨車司機丙幫助犯罪嫌疑人運輸假冒注冊商標的商品，如現(xiàn)有證據(jù)不能證明丙事先參與甲、乙的密謀，也不能證明丙幫助拉貨時主觀上知道其是假冒注冊商標的商品的，不能認定丙系共同犯罪。

另外，需要注意的是，如果是以單位名義實施銷售假冒注冊商標的商品，不能不加區(qū)分將單位內(nèi)所有人員均認定為共犯，應(yīng)結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言等證據(jù)，核實行為人參與犯罪的時間、作用、地位以及從業(yè)經(jīng)歷等綜合判斷，具體行為區(qū)別對待，對于受雇傭，領(lǐng)取正常工資的一般工作人員，如保安人員、清潔人員等，一般不宜作共同犯罪處理。

假冒注冊商標的商品證據(jù)審查要點

商品是否為假冒權(quán)利人注冊商標的商品，是認定銷售假冒注冊商標的商品罪的前提條件。商品真?zhèn)蔚淖C據(jù)主要包括商標權(quán)利人或其聘請的維權(quán)公司出具商品真?zhèn)蔚蔫b定意見。商標權(quán)利人或其聘請的維權(quán)公司出具鑒定意見或鑒定書，在性質(zhì)上應(yīng)屬于被害人陳述，由于被害方與案件處理結(jié)果有直接利害關(guān)系，應(yīng)重點審查鑒定意見的真實性、客觀性。重點審查鑒定意見的依據(jù)是否準確、檢材來源是否與扣押涉案商品對應(yīng)，并結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言、現(xiàn)場勘查筆錄等證據(jù)綜合審查，核實假冒的商品與正品的類型、功能、商標形態(tài)差異，從而確定鑒定意見是否唯一，是否存在合理懷疑。